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股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2021-018
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营管理需要，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国信证券（香港）金融控股有限公司（以下简称“国信香港”）将为其下属全资子公司常规性业务提供担保，预计2021年度担保总额度不超过港币4.5亿元。
公司第四届董事会第三十三次会议于2021年4月1日审议通过《关于国信证券（香港）金融控股有限公司2021年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案》，表决结果为：九票赞成，零票反对，零票弃权（详见与本公告同日披露的《国信证券股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告》）。
本次国信香港的担保对象——国信证券（香港）经纪有限公司、国信（香港）金融产品有限公司的资产负债率均超过70%，根据《公司章程》等规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、国信证券（香港）经纪有限公司
（1）公司名称：国信证券（香港）经纪有限公司
（2）成立日期：2009年1月29日
（3）注册资本：港币4亿元
（4）注册地点：香港金钟道88号太古广场1座32楼3207-3212室
（5）主营业务：全球证券交易与期货交易及咨询服务
（6）与公司存在的关联关系：国信香港的全资子公司
（7）*信用等级状况：不适用
（8）国信证券（香港）经纪有限公司主要财务状况
单位：港币百万元
2、国信（香港）金融产品有限公司
（1）公司名称：国信（香港）金融产品有限公司
（2）成立日期：2013年9月2日
（3）注册资本：港币1万元
（4）注册地点：香港金钟道88号太古广场1座32楼3207-3212室
（5）主营业务：金融产品的交易主体
（8）国信（香港）金融产品有限公司主要财务状况
单位：港币百万元
三、担保协议的主要内容
国信香港及其全资子公司将于每笔担保业务实际发生时签署相关协议，如达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的披露标准，公司将及时公告。
四、董事会意见
公司第四届董事会第三十三次会议所审议的国信香港2021年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜，能提高国信香港全资子公司与不同国际交易对方签订业务协议的审批效率，及时保障其业务发展的资金需求。国信证券（香港）经纪有限公司和国信（香港）金融产品有限公司经营正常，具备偿债能力。以上担保事项风险可控，符合公司整体利益，故同意本次担保事项。本次担保未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司提供的累计对外担保总额为港币2亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.21%（按2021年4月1日，1港元对人民币0.84368元的汇率计算）。公司无逾期担保；无涉及诉讼的担保；无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
2021年4月2日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2021-022
国信证券股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，经国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开公司2020年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：国信证券股份有限公司2020年度股东大会。
2、召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第四届董事会第三十三次董事会决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2021年4月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联*票系统进行投票的具体时间为2021年4月26日9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日为：2021年4月20日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
本次会议审议事项中，《关于2020年度关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》需经股东大会逐项表决，深圳市投资控股有限公司、华润深国投信托有限公司、云南合和（集团）股份有限公司等关联股东审议相关议项时应回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。详见2021年4月2日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体的《2021年度日常关联交易预计公告》。
（2）公司董事、监事和*管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：
现场会议召开地点为：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室。
二、会议审议事项
（一）表决事项
1、2020年度财务决算报告；
2、2020年度利润分配方案；
3、2020年度董事会工作报告；
4、2020年度监事会工作报告；
5、2020年年度报告及其摘要；
6、关于2020年度关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案；
7、关于聘请2021年度审计机构及其报酬的议案；
8、关于确定公司2021年度自营投资额度的议案；
9、关于国信证券（香港）金融控股有限公司2021年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案；
10、关于选举公司董事的议案。
其中：
属于需逐项表决的议案：第6项议案；
属于影响中小投资者利益的重大事项的，需对中小投资者表决单独计票的议案：全部议案。
（二）非表决事项：
1、2020年度董事会审计委员会履职情况报告；
2、2020年度独立董事工作报告；
3、2020年度董事履职考核和薪酬情况专项说明；
4、2020年度监事履职考核和薪酬情况专项说明；
5、2020年度*管理人员履职情况、绩效考核和薪酬情况专项说明。
上述需经董事会或监事会审议的议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，详见2020年12月26日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体的《第四届董事会第三十二次会议决议公告》，2021年4月2日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体的《第四届董事会第三十三次会议决议公告》及《第四届监事会第二十次会议决议公告》。
三、议案编码
表一：本次会议议案编码表
四、会议登记等事项
1、登记方式：
现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
3、登记地点：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦董事会办公室
邮政编码：518001；传真：0755-82133453
4、登记手续：
自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；自然人股东委托他人出席会议的，受托人还应出示本人有效身份证件、自然人股东的授权委托书。
法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书或文件。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
通过传真方式登记的股东请在传真上注明联系电话。
境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。
5、会期预计半天；费用自理。
6、会务常设联系人：赫凤杰、蔡妮芩
电话：0755-82130030 / 82130188 传真：0755-82133453
电子邮箱：hefj@guosen.com.cn / cainq@guosen.com.cn
7、参会股东请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件，交与会务人员。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联*票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
3、公司第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、国信证券股份有限公司2020年度股东大会授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362736。
2、投票简称：“国信投票”。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联*票系统投票的程序
2、股东通过互联*票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联*票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联*票系统进行投票。
附件2：
国信证券股份有限公司2020年度股东大会授权委托书
委托人/股东单位：
委托人持股数：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号：
兹授权上述代理人代表本公司（本人）出席于2021年4月26日召开的国信证券股份有限公司2020年度股东大会（以下简称“本次会议”）。委托权限为：
出席本次会议，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与本次会议有关的所有法律文件。
授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。
委托人签名/委托单位盖章：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
二二一年 月 日
填写说明：
1、委托人作出投票指示，应在各议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一个打“√”。
2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，代理人可酌情行使表决权。
3、委托人为法人股东的，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，应加盖法人单位印章。
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2021-021
国信证券股份有限公司
关于执行新租赁准则的公告
一、新租赁准则概述
2018年12月，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），根据要求，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）应自2021年1月1日起执行新租赁准则。
新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；其他租赁模式下的会计处理无重大变化。
二、公司执行新租赁准则情况及对公司的影响
根据新租赁准则规定，公司2021年1月1日对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。公司选择简化处理方法，无需调整2021年年初留存收益，无需调整可比期间信息。
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2021-016
国信证券股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日发出第四届监事会第二十次会议书面通知。本次会议于2021年4月1日在深圳以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分*管理人员列席了会议。监事会主席何诚颖主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
监事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议
一、审议通过《2020年度利润分配方案》
全体监事认为，公司2020年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》、中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定以及《公司章程》《公司股东分红回报规划》的规定，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
《2020年度利润分配方案》尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2020年度合规报告》
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《2020年度内部审计工作报告》
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
四、审议通过《2020年度合规管理有效性评估报告》
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
五、审议通过《2020年度内部控制评价报告》
全体监事认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，2020年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。公司2020年度内部控制评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况。
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
《2020年度内部控制评价报告》与本决议同日公告。
六、审议通过《2020年度监事会工作报告》
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
《2020年度监事会工作报告》尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《2020年度监事履职考核和薪酬情况专项说明》
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
《2020年度监事履职考核和薪酬情况专项说明》尚需向股东大会报告。
八、审议通过《2020年年度报告》及其摘要，并就公司2020年年度报告出具如下专项审核意见：
经审核，全体监事认为，公司董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
《2020年年度报告》及其摘要尚需提交股东大会审议。
《2020年年度报告》及其摘要与本决议同日公告。
九、审议通过《2020年度社会责任报告》
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
《2020年度社会责任报告》与本决议同日公告。
特此公告。
国信证券股份有限公司监事会
2021年4月2日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2021-015
国信证券股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日发出第四届董事会第三十三次会议书面通知，于2021年3月29日发出书面补充通知。会议于2021年4月1日在深圳以现场和电话相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中姚飞董事以电话方式出席，其余8位董事以现场方式出席，全体监事及部分*管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
一、董事会审议通过以下事项并同意提交2020年度股东大会审议：
1、《2020年度财务决算报告》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
2、《2020年度利润分配方案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度实现净利润6,555,518,385.45元。根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》及《公司章程》等有关规定，分别：
（1）提取10%的一般风险准备金、10%的交易风险准备金和提取10%法定盈余公积共计1,966,655,515.65元；
（2）计提永续次级债券利息290,000,000.00元；
（3）根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的规定，按照公募基金托管费收入的2.5%提取一般风险准备金205,263.72元；
（4）根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的规定，按不低于大集合资产管理业务管理费收入的10%计提一般风险准备金12,137,116.71元。
进行上述利润分配事项后，本年度实现可供投资者分配的利润为4,286,520,489.37元。
加上年初未分配利润19,143,001,768.57元，加上2020年度指定的非交易性权益工具处置转入未分配利润19,884,716.80元，减去公司2020年已实施的2019年度利润分配方案分配的股利1,640,000,000.00元，年末累计可供投资者分配的利润21,809,406,974.74元。
根据相关规定，可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得向股东进行现金分配，年末累计可供分配利润中公允价值变动损益（税后）为281,033,132.47元，因此，公司2020年末可供投资者现金分红部分为21,528,373,842.27元。
从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司2020年度利润分配方案以2020年末总股本9,612,429,377股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.30元（含税），共派送现金红利2,210,858,756.71元，尚未分配的利润19,598,548,218.03元转入下一年度。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
3、《2020年年度报告》及其摘要
4、《2020年度董事会工作报告》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
5、《关于2020年度关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》
（1）在审议公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易时，关联董事何如先生、姚飞先生、邓舸先生回避表决，本议项的表决结果为：六票赞成、零票反对、零票弃权；
（2）在审议公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易时，关联董事姚飞先生、刘小腊先生回避表决，本议项的表决结果为：七票赞成、零票反对、零票弃权；
（3）在审议公司与云南合和（集团）股份有限公司之间的关联交易时，关联董事李双友先生回避表决，本议项的表决结果为：八票赞成、零票反对、零票弃权；
（4）在审议公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易时，关联董事何如先生回避表决，本议项的表决结果为：八票赞成、零票反对、零票弃权；
（5）在审议公司与其他关联方之间的关联交易时，关联董事何如先生、姚飞先生、邓舸先生、刘小腊先生、李双友先生、蒋岳祥先生、肖幼美女士、白涛女士、郑学定先生回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议项直接提交股东大会审议。
《2021年度日常关联交易预计公告》与本决议同日公告。
6、《关于聘请2021年度审计机构及其报酬的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构以及2021年度内部控制的审计机构，审计费用合计为人民币173.8万元。如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加，提请股东大会授权董事会酌情确定相关审计费用。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
《拟续聘会计师事务所的公告》与本决议同日公告。
7、《关于国信证券（香港）金融控股有限公司2021年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案》
同意国信证券（香港）金融控股有限公司2021年度为其全资子公司的常规性业务提供相应担保，担保总额度不超过港币4.5亿元。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
《关于国信证券（香港）金融控股有限公司2021年度为其全资子公司常规性业务提供担保的公告》与本决议同日公告。
8、《关于提名公司董事候选人的议案》
根据《证券法》《上市公司治理准则》《证券公司董事、监事和*管理人员任职资格监管办法》《公司章程》的规定和董事会提名委员会提名，同意张纳沙女士为公司第四届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议，其任期从公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会履职期限届满之日止。公司独立董事已对本议案相关事项发表了独立意见。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、董事会审议通过以下事项：
1、《2020年度经营工作报告》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
2、《关于2020年度战略重点工作、风险控制情况和重大风险事项考核评价的议案》
议案表决情况：在何如董事长、邓舸董事回避表决的情况下，其余七票赞成、零票反对、零票弃权。
3、《关于确定2021年度战略重点工作目标的议案》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
4、《2020年度独立董事工作报告》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
《2020年度独立董事工作报告》尚需向股东大会报告。
《2020年度独立董事工作报告》与本决议同日公告。
5、《2020年度董事履职考核和薪酬情况专项说明》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
《2020年度董事履职考核和薪酬情况专项说明》尚需向股东大会报告。
6、《2020年度合规报告》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
7、《2020年度风险管理报告》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
8、《关于确定2021年度公司风险偏好和风险容忍度的议案》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
9、《2020年度内部审计工作报告》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
10、《2020年度内部控制评价报告》
11、《重大关联交易2020年度专项审计工作报告》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
12、《2020年度合规管理有效性评估报告》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
13、《2020年度*管理人员履职情况、绩效考核和薪酬情况专项说明》
议案表决情况：在邓舸董事回避表决的情况下，其余八票赞成、零票反对、零票弃权。
《2020年度*管理人员履职情况、绩效考核和薪酬情况专项说明》尚需向股东大会报告。
14、《2020年度合规总监考核报告》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
15、《2020年度流动性风险管理报告》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
16、《2020年度廉洁从业工作报告》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
17、《2020年度社会责任报告》
18、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
《2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及与本决议同日公告。
19、《关于向商业银行申请2021年度综合授信额度的议案》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
20、《关于公司2020年信息技术建设与管理绩效总结报告与2021年工作计划的议案》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
21、《关于国信香港向国信证券（香港）经纪有限公司增资2亿港币的议案》，同意以下事项：
同意国信证券（香港）金融控股有限公司以现金向国信证券（香港）经纪有限公司增资2亿港币。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
22、《关于向鹏华基金管理有限公司推荐董事、监事候选人的议案》，同意以下事项：
推荐何如先生、杜海江先生、周中国先生担任鹏华基金第六届董事会非独立董事候选人；推荐张元先生、蒋毅刚先生为鹏华基金独立董事候选人；推荐陈冰女士为鹏华基金监事候选人；推荐何如先生续任鹏华基金董事长。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
23、《关于审议<公司治理自查报告及整改计划>的议案》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
24、《关于提议召开2020年度股东大会的议案》
同意召集召开公司2020年度股东大会，审议以下事项：
（一）表决事项：1、2020年度财务决算报告；2、2020年度利润分配方案；3、2020年度董事会工作报告；4、2020年度监事会工作报告；5、2020年年度报告及其摘要；6、关于2020年度关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案；7、关于聘请2021年度审计机构及其报酬的议案；8、关于确定公司2021年度自营投资额度的议案（经第四届董事会第三十二次会议审议通过并同意提交股东大会审议）；9、关于国信证券（香港）金融控股有限公司2021年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案；10、关于选举公司董事的议案。
（二）非表决事项：1、2020年度董事会审计委员会履职情况报告；2、2020年度独立董事工作报告；3、2020年度董事履职考核和薪酬情况专项说明；4、2020年度监事履职考核和薪酬情况专项说明；5、2020年度*管理人员履职情况、绩效考核和薪酬情况专项说明。
关于公司2020年度股东大会召开的具体时间和地点授权董事长决定。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
《关于召开2020年度股东大会的通知》与本决议同日公告。
特此公告。
附件：张纳沙女士简历
张纳沙女士，中国国籍，无*境外居留权，出生于1969年12月，硕士。张纳沙女士曾任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，深圳市龙华区委常委、区政府党组副书记、副区长等职务。2021年2月加入公司，现任公司党委书记。
张纳沙女士未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、*管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和*管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司董事的情形。
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2021-020
国信证券股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、公允地反映公司2020年12月31日财务状况及2020年度（以下简称“本期”）的经营成果，公司及下属子公司对相关资产进行了预期信用损失评估，本期累计计提各项资产减值准备共计100,240.60万元，对当期损益的影响占上年度经审计净利润的比例已超过10%。明细
单位：万元
二、计提资产减值准备对公司的影响
公司本期计提各项资产减值准备共计100,240.60万元，减少本期合并利润总额100,240.60万元，减少本期合并净利润75,180.45万元。
三、计提资产减值准备的具体说明
截至2020年12月31日，公司及下属子公司根据预期信用损失评估结果对各项资产共计提减值准备100,240.60万元。
1、买入返售金融资产
公司本期共计提买入返售金融资产减值准备29,997.38万元，其中股票质押回购业务计提29,878.59万元。
2、其他债权投资
公司本期计提其他债权投资减值准备28,725.61万元，主要是根据信用风险是否显著增加或是否已发生信用减值，按照未来12个月内或整个存续期内预期信用损失的金额对持有的其他债权投资计提的减值损失。
3、应收款项及其他应收款项
公司本期共计提应收款项及其他应收款项减值准备27,458.55万元，其中：回购业务款逾期预计不能全额收回，公司计提减值准备18,629.20万元；为客户垫付的和解款预计不能全额收回，公司计提减值准备8,636.42万元。
4、融出资金
公司本期共计提融出资金减值准备13,469.67万元，主要是根据信用风险是否显著增加或是否已发生信用减值，按照未来12个月内或整个存续期内预期信用损失的金额对持有的融出资金计提的减值损失。
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2021-019
国信证券股份有限公司
拟续聘会计师事务所的公告
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2021年度财务报告审计费用不超过140.8万元，内部控制审计费用不超过33万元，以工作量及业务复杂程度为计算基础，较上一期审计费用增加10%。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质、审计工作程序等相关情况进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作。公司第四届董事会审计委员会2021年第二次会议审议通过了《关于聘请2021年度审计机构及其报酬的议案》。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对公司续聘2021年度审计机构事宜进行了事前认可，并发表独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格。2020年在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司第四届董事会审计委员会2021年第二次会议及公司第四届董事会第三十三次会议已经审议通过了《关于聘请2021年度审计机构及其报酬的议案》。我们认为，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构以及2021年度内部控制的审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力；公司第四届董事会第三十三次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构以及2021年度内部控制的审计机构，同意将该项议案提交股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘请2021年度审计机构及其报酬的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构和内部控制审计机构，相应审计费用不超过人民币173.8万元，如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加，提请股东大会授权董事会确定相关审计费用。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会2021年第二次会议决议；
3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
董事会
2021年4月2日
7月27日丨*ST盈方(000670.SZ)发布2022年半年度报告，实现营业收入12.64亿元，同比下降7.24%；归属于上市公司股东的净利润574.18万元，同比增长657.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-452.11万元；基本每股收益0.0070元。
几个老人坐在村口的仁和亭里纳凉闲聊，墙身上是旧时所刻诗词，上前打量，有“南塘无处不春风，四周山水连贯通，前临丰阜湖广阔，背靠烟管气势雄。左借白米为屏障，右有丹山护村庄。祖籍相传八百载，居旅内外乐融融”的诗句，简简单单的南塘村村貌与村史就这样呈现。
老人很是热情，告诉我，这个小亭子建于光绪年间，准确来说是1884年，由村中侨胞返乡捐资所建。小小亭子历经百年沧桑，几经修葺，几根石柱仍是当年所立。
我问他们是否为当年南塘学校的毕业生，他们异口同声说“是啊”。
村口仁和亭，右侧老亭是光绪年间所建 本文图均为 叶克飞 摄
这一问一答，看似寻常，可我却知偶遇不易。在珠三角寻访乡村与其他地区大有分别，见到土著的几率明显低得多。因为经济发展较早，城市化进程极快，许多人早已搬走，或在新村兴建新宅，大量老宅变成出租屋，或者只余老人居住。走在村子里，往往不闻粤语，只听到普通话。
南塘这个中山市南朗镇的小村子，距离中山市区不过十几分钟车程，同样早已被各种工厂和楼盘所包围，不过仍固执地维持着旧时面貌，还有不愿离去的老人。
孙中山亲笔题词：“朴诚勇毅”
老人口中的南塘学校，如今仍存的校舍始建于1934年，兴建者是村中的旅美华侨简永成。不过学校的历史可以追溯到更早的1921年。兴中会元老、曾在北美为孙中山筹措革命资金的简崇光回到家乡，创办南塘国民学校并亲任校长。
建校后，简崇光请孙中山题字，故乡翠亨村距离南塘村不过十余公里的孙中山，欣然题了“朴诚勇毅”的四字校训，并请时任香山县县长吴铁城，于1922年元旦送至南塘村，悬挂在村中简氏大宗祠的墙壁上。
之所以悬挂在那里，是因为简崇光创办的南塘学校，最开始就设立在简氏大宗祠里，直至十几年后，简永成捐资建设新校区。
简氏大宗祠，南塘学校最早设于此
简氏是南塘村第一大姓，也是*大姓，占比达90%。此外，还有萧、陈、李、黄和林等姓氏杂居。南宋年间，简氏从南雄珠玑巷辗转迁徙而来，在此立村，因村南有一口大池塘，故取南塘为村名，至今已有九百多年历史，如今常住者不过千人。
村中最古老的的建筑是简氏大宗祠，建于雍正年间，重修于光绪年间。从仁和亭出发，走过村子牌坊，沿大路直行，就可见到广场上的简氏大宗祠。尽管多年来历经沧桑，村中不少古建筑都遭到过破坏，简氏大宗祠仍保存完好，并一直由族人出资维护。门口有“经传漆壁、秀毓丹山”的楹联，丹山二字指南塘村旁的丹头山。
祠堂正堂名为敬修堂。十几年前，简氏宗族自筹数十万元将之修旧如旧。
祠堂两侧挂满族训与族范，族训是“正德修身，齐家治国”，族范是“于国忠，事亲孝，侍下慈，为官廉，与邻友，处世和，交友信，做事恒，修身正，立志远”。此外，还有“家教”与“精神”，前者是“贫不断书香，求财要正当，穷不丢志气，为官莫贪赃”，后者是“敬上慈下，诚信奋进”。
最让我感怀的当然是“贫不断书香”这五个字。近百年来，不管时局与经济如何，南塘人都未曾间断子弟的读书，反而以举族之力互助。
宗祠敬修堂
南塘简氏确有值得自豪之处，村民口中津津乐道的“老三简”和“新三简”，就是明证。
所谓“老三简”，是指当年追随孙中山革命的简让之、简崇光和简永照，三人曾为革命奔走，出钱出力，也曾在国民政府中任职。除建立南塘学校的老兴中会会员简崇光外，简让之曾变卖自己在香港的百货公司资助孙中山，还曾担任大元帅府筹饷委员，也曾任广州铁路局局长。简永照曾是檀香山华裔富商，是孙中山大哥孙眉的拜把兄弟，一直资助革命。
“新三简”则活跃于上世纪80年代。1987年，土生土长于南塘村的简庆华、简国森和简冠筹三人，同时任职中山市副市长，同村同届，实属罕见。
据说，“新三简”都是南塘学校的毕业生，就像村里的其他老人一样。不过，就在他们同框担任副市长的第二年，也就是1988年，南塘学校结束了自己的历史。那一年，中山学校进行了一轮合并，南塘学校因学生太少被撤并，学生转至附近其他学校继续学业，原有校舍便空置至今。
曾是电影取景地
如果从空中俯瞰，南塘村的房舍大致分为三排，即上街、中街和下街。学校并不在这三排房舍中，而是位于村子背后的山坡之上，隐于风水林中。
风水林是南粤乡村常见的特色，许多村落在选址时都会考虑风水因素，在茂密树林旁兴建，使之成为村后屏障。南粤乡民将风水林视为信仰，世代保护，还会种植各种果树或樟树等有经济价值的树木，既保护环境，又可增加收入。
如今，风水林簇拥的南塘学校已荒废多年。沿着石阶走上斜坡，只见两扇大木门敞开，均已残破不堪，外墙玻璃也多已破碎。沿正门走进去，杂草丛生，将整个天井覆盖。回廊结构将一间间教室连接在一起，正中的礼堂还有一个舞台，两侧是建校碑记。
南塘学校
这栋两层的西式建筑，当年一定是远近闻名之地。即使历经数十年风霜，荒废二十年之久，墙壁斑驳，但整体结构依然完好，石柱少有裂痕，可见当年工程之可靠。当年旅美华侨简永成兴建新校舍时，请海外专业人士设计图纸，再寄回国内按图修建，标准极高。
令我感动的是，简永成当年出资三万美元建校，校舍落成后，他用剩余资金购买了二百多亩水田，将出租田地的资金用于购买校服、教职员工薪酬和学校日常开支等，就此生生不息，村中不论贫富，孩童读书全部免费。在建筑正门两侧，各有一扇镂空窗户，走近辨认，才知是将镂空的窗棂做成了文字，一侧是“国家基础”，一侧是“则在教育”，当年的南塘学校乃至南塘村，确实秉承了这一理念。
杂草覆盖的校园
前几年，中山本地媒体曾发表过一张南塘学校的老照片，图中几个女孩身穿童军服，丝毫看不出乡村小学的痕迹。时至今日，她们若仍在生，也许已近百岁高龄了吧？
在学校的斜坡之下，一户人家的院门前，两个老太太正在闲聊。六七十岁的年纪，自然也曾得到南塘学校的滋养。
她们指着高处的学校旧址告诉我，前几年曾有人在此拍电影。回去查资料，才知杨幂与陈小春主演的《孤岛惊魂》曾在此取景，剧照中那些室内场景，就与我方才所见的教室墙身相仿。可惜的是，剧组离去后，因拍摄需要而短暂被清理干净的校舍再度荒凉下来。其实，如此漂亮且坚固的建筑，若能得以修葺，另作他用，必然会重现光彩。
旧教室
那么，孙中山所题的“朴诚勇毅”四字校训又在哪里呢？1934年，新校舍落成后，牌匾便从简氏大宗祠移至学校礼堂中。但在上世纪60年代，这块牌匾被人偷拆下来，将凸字铲平后，当成床板用了二十多年，后来才被有心人寻得，又几经波折，才得以修复，重新悬挂于村委会里。其间辗转，少不了村民的努力。
离开南塘村时，经过村口的候车亭，名为继泽亭。这可真是个一语双关的好名字，一来，它取自捐建人简继泽之名。这位旅美华侨于1986年捐款改善村中基础设施，包括进村的水泥大道和候车亭等，方便村民出入。二来，“继泽”二字有“承继恩泽”的意思，从学校到眼前的候车亭，南塘村所承继的，其中自然也正有一代代村中华侨的情意。
国信证券大厦项目 | Guosen Securities Tower ©张超
由福克萨斯建筑事务所设计的国信证券大厦项目的施工现已接近尾声，目前正在加紧进行内装的工作。本项目位于深圳市福田CBD中央商务区的核心地段，紧邻世界第五高楼平安金融中心、COCO Park及购物公园等多个城市地标。
Designed by Studio Fuksas, the construction of Guosen Securities Tower is now about to draw to an end with its interior work in its final progression. The project is located within a key area in Futian CBD, Shenzhen, facing the world's fifth top tower - Ping'an Financial Tower, and with close proximity to COCO Park and Shopping Park.
国信证券大厦项目 | Guosen Securities Tower ©张超
大厦以其228米的高度成为深圳城市天际线中的一员，而其立面上标志性的折线设计更是勾勒出一道不一样的风景线，使其建筑语言在当地尤为突出。
Standing at a building height of 228m, the tower enriches Shenzhen's skyline and makes itself an iconic landmark building through the architectural language of the vertical void design on its facade, standing out from the surroundings in the local area.
设计草图 | Sketches
该折线设计与室内中庭空间相连，是一条意象与动态相交织的立体垂直透空空间，从剖面的角度探索了大厦及裙楼室内外的关系，并同时作为对大厦整体高度产生的一种垂直张力的印证。
The void design on the facade has an interesting conversation with the indoor atrium space by visually and dynamically linking the vertical circulation. It is an exploration of the tower's section and its podium in terms of both indoor and outdoor spatiality, and also a proof to showcase a vertical tension with such building height.
透空空间 (上) | The Indoor Void Space (Top) ©张超
裙楼屋顶花园 (下) | Podium's Rooftop Garden (Bottom) ©连晨
折线设计在视觉上如同苍劲有力的一笔，潇洒且豪迈；而在其实际使用中通过立体的透空空间串联起楼内的各空中大堂、空中花园等公共空间，创造出一个灵动且具有活力的现代办公场所。
It visually appears to be a vigorous brush in a natural and heroic way, but when it comes to the actual programs, it connects the indoor communal spaces such as sky lobbies and gardens, aiming to create a vibrant and dynamic modern office space.
国信证券大厦，中国深圳
Guosen Securities Tower, Shenzhen, China
项目客户 Client | 国信证券有限公司
项目地址 Location | 深圳市福田CBD中央商务区福华路与民田路交界处
状态 Status | 在建
功能 Programme | 办公，会议中心，商务中心
面积 Area | 80,000 平方米
高度 Building Height | 228米
航拍摄影 | ©张超
资料来源、版权所有： FUKSAS
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